Кредит европа банк попал под санкции россии

ВЛ / ЕВРОПА. ЕС запретил проводить исследования попавших под санкции банков РФ. 22-10-2015, 10:45.

Банк России задал вопрос Сбербанку и Альфа-Банку: «И вы туда же?»
Сразу два крупнейших банка России попали под санкции скандальной ст. 15.27 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за не противодействие финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов.
К административной ответственности привлечены Сбербанк и Альфа-Банк. По инсайдерской информации, которая размещена на сайте регулятора — Банка России (ЦБ), оштрафованы оба банка, причем постановления об этом уже вступили в законную силу.

Среди них - "Кредит Европа Банк", "Япы Креди Банк", "Гаранти Банк", "Ишбанк", "Зираат Банк", "Прокоммерцбанк".  После введения Россией антитурецких санкций в банках отмечали, что, судя по указу президента РФ, под них попадут организации 8 декабря 2015

Впрочем, несмотря на грозное название статьи, банки отделались практически чисто символическими наказаниями. По информации регулятора, Сбербанк и Альфа-Банк признаны виновными по весьма расплывчатой первой части данной статьи.
Поскольку ЦБ не раскрыл на своем официальном сайте, в чем конкретно выражались допущенные административные нарушения, остается лишь гадать, за что оштрафованы эти кредитные организации (размер штрафа по ст. 15.27 КоАП РФ для юридических лиц ограничен коридором 50-100 тыс. рублей).

Под санкции попал Новикомбанк — опорный банк «Ростеха».  США ввели новые санкции против России Добавлено: 2 нд. ветер 2 нд. Глава ЛНР и ДНР И.Плотницкий, А.Захарченко В 2 января 2016

Во-первых, возможно, за неисполнение требований законодательства о внутреннем контроле, в результате чего регулятор не получил сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю.
Во-вторых, может быть, за то, что кто-то из сотрудников банков не сообщил куда надо о подозрительных операциях с денежными средствами или иными материальными активами.
А может быть, и это в-третьих, банки оштрафованы всего лишь за нарушение установленных сроков предоставления регулятору подконтрольной или подозрительной информации. Скорее всего, судя по размеру предусмотренных штрафов, так оно и было. А иначе был бы громкий скандал.

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) Пресс-служба. 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 www.cbr.ru. Информация. О деятельности российских банков, попавших под санкции ЕС и США.30 июля 2014

Находящийся под санкциями крупнейший банк Крыма Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) перешел  В марте 2015 года РНКБ попал в санкционный список США.  США расширили санкции против России 11.03.2015, 16:41.12 января 2016

АО "Коммерческий банк "Северный кредит".  Также санкции введены против банка ОАО АБ "Россия".  Среди российских банков, попавших в список: Банк Москвы, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк и банк ВТБ.