Незаконные банковские операции статья

О проекте / Уголовное право (Ос. ч.) / Уголовное право (Ос. ч.) - таблицы и схемы / Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ).

1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, –
в) утратил силу
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ — преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст. 172 УК РФ и представляющее собой 1) осуществление банковской деятельности (банковских операций)

1.В банковскую систему Российской Федерации входят Банк России, кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации), а также филиалы и представительства иностранных банков.
2.К банковским операциям относятся:
1)привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2)размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;
3)открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4)осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5)инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6)купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7)привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННАЯ - преступление в сфере экономической деятельности, предусмотренное ст  Банковской деятельностью (банковскими операциями) являются в смысле данной статьи все виды деятельности (операций)

8)выдача банковских гарантий;
9)осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов) (см.: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности").
3.Объективная сторона состоит в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
4.Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
Решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, реорганизации и ликвидации кредитных организаций, а также иных предусмотренных федеральными законами сведений осуществляется уполномоченным регистрирующим органом на основании решения Банка России о соответствующей государственной регистрации.
5.Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России, которые учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций. В ней указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.
6.Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект преступления — специальный — руководители кредитных организаций.
7.Квалифицирующие признаки названы в части 2 комментируемой статьи — совершение деяния организованной группой или сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

Банки РК, как финансовые учреждения вправе осуществлять банковские операции, перечень которых приведен в ст. 30 Указа Президента  Классификация и особенности категории "Статья 191. Незаконная банковская деятельность" 2014, 2015.

Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект (Ляскало А.) Дата размещения статьи: 16.12.2014.  1. Виды и условия осуществления банковских операций Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) предполагает

Незаконная банковская деятельность. 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения  Добавлены статьи 151.1 и 171.2 УК РФ . Изменены некоторые другие статьи УК РФ.