Наличие выгодоприобретателя в анкете банка

+ Анкета выгодоприобретателя - Российский Промышленный Банк. код для вставки.  В КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО)Анкета выгодоприобретателя*Наименование Клиента (для юридического лица и

Заранее извиняюсь, если уже данная тема обсуждалась, просто поиск по слову "выгодоприобретатель" ничего не дает!
Ситуация такая. Мы подрядчик. У нас заключен договор генподряда, в котором упоминается еще одна сторона - Инвестор. Он-то нам и платит напрямую за выполненные работы, ссылаясь на договор м/у нами у генподрядчиком, а также в Назначении платежа написано "В счет взаиморасчетов с "Наш Генподрядчик" по дог.№..."
Я спросила в банке, а кто же здесь выгодоприобретатель? (т.к. сама в этом не бум-бум) А они говорят, что сами не знают... "Вот подумайте, решите КТО здесь выгодоприобретатель и принесите нам анкетку..."
ЧУШЬ!
Самое интересное, что у нас уже весь прошлый год и этот проходили аналогичные платежи по такой же схеме, с такими же формулировками... и ТИШИНА! А тут спохватились!
Кто выгодоприобретатель-то?
Надо вообще давать такую информацию в банк или облезет с них?
Что нам грозит за непредоставление?
Тогда объясните, ЧТО такое выгодоприобретатель!
С какой стати инвестор выгодоприобретатель? Он платит деньги, мы за эти деньги выполняем для него работы... Что за выгода такая - выполненные работы?
Тогда уж генподрядчик больше подходит под выгодоприобретателя! Он посредник. Хотя тоже деньги не просто так свои получает! .
В каком законе можно почитать про этого выгодоприобретателя? Какой такой нормативный документ требует нас предоставлять сведения в банк на наших контрагентов?
К тому же, такие же платежи проходили на протяжении всего 2008 и 2009 года и на гораздо большие суммы, но почему-то они только сейчас это заметили!
Кто выгодоприобретатель с Вашей помощью разобралась...
А на какой документ они опираются (какой документ обязывает банки требовать от клиентов заполнения анкеты?)
Я водном периодическом журнале читала, что это обзанность банка проверять выгодоприобретателя, но некоторые банки просо перекладывают это на своих клиентов, дабы не нести лишних затрат по запросу в налоговой сведений...

chbrr.crimea.com›Анкета юридического лицаПоказать ещё с сайтаПожаловаться

Поэтому хочется почитать сам документ. Поиск в Консультанте ничего не дал (возможно база ограничена и не содержет его). Кто-нибудь может дать хотя бы реквизиты данного документа и его название?
не страховщик выгодоприобретатель, а тот у кого она брала деньги и перечисляла их на рсч страховой компании, т.е. она оплату делала бы от 3 лица. А Вы может внимательно прочтете то, что она написала? Она вообще не брала денег ни от кого. Она просто приводила клиентов и те уже платили напрямую страховой компании
Им по агентскому договору является принципал. С какого перепугу, если в его пользу никакие платежи не принимались? В чем его выгода? В том, что ему привели клиента? Так это банк не касается
Вот если бы клиент банка принимал деньги в пользу принципала и перечислял этому принципалу деньги, тогда да, тогда есть выгодоприобретатель. В данном случае его нет. Просто банк углядел в платежке назначение платежа "агентской вознаграждение" и у него сработал рефлекс. Ненужный рефлекс.
А те взаимоотношения между принципалом и агентом, которые не проходят через банк вообще банк интересовать не должны, его платежи интересуют, а не то, кто, куда и когда привел клиента
Ха, ну объясните нам, с какого перепугу принципал в данном случае выгодоприобретатель? ;)
Когда агент в пользу принципала деньги собирает, это понятно. В данном случае этого нет. Объясните нам, неразумным, в чем выгода принципала? В том, что он клиента получил? Так он за это вознагараждение заплатил. По Вашепму любой продавец товаров/работ/услуг является выгодоприобретателем?
Вы, я так понимаю, работник банка. Вот очень жаль, что некоторые работники банка плохо понимают, что есть выгода и когда возникает выгодоприобретатель. И вообще, о чем написан закон 115-ФЗ ;)
Господа, а какая санкция за непредоставление этой анкеты?
тоже в банке непонятно зачем требовали..
поговорил в банковскими работниками. объяснил, что оказываю рекламные услуги.

занимающихся частной практикой. Анкета выгодоприобретателя1 – Юридического лица2.  ООО «ТМТ» — 50 %, ОГРН, ИНН, адрес. 16. Сведения о наличии счетов в других иностранных и российских банках.

договор в устной форме. сумма мелкая 5000 рублей в месяц.
вместо котрагента плату внесла другая организация по их договоренности между собой... сумма ко мне поступила, я с нее налог заплатил (кассовый метод начисления). ко мне какие претензии? пусть банк выгодоприобретателя и банк того кто платил проясняют их взаимоотношения, на каком основании кто за кого заплатил и какими деньгами.
в общем, сказали не приносить анкету раз не знаете выгодоприобретателя.
а всё же.. какая санкция может быть? расторжение договора? передача информации в правоохранительные органы?
вот к примеру в яндексе...
ссылку не дает спам-фильтр разместить...
Анкета выгодопреобретателя
ОАО «Межтопэнергобанк» в соответствии с действующим законодательством по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, просит Вас в случае, если Ваша организация осуществляет платежи в интересах третьего лица – выгодоприобретателя (на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и т.п.) предоставить Анкету выгодоприобретателя, заверенную подписью Руководителя и печатью организации.
-----
вот... логично требовать эти документы с плательщика, какими деньгами и на основании чего он платит...
а тот кому платят, с него какой спрос?
письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 6 мая 2005 г. №12-4-7/1118 "О порядке идентификации выгодоприобретателей"
Там честно написано, что "вопрос об ограничительном толковании понятия "выгодоприобретатель", может быть решен только путем внесения изменений в Федеральный закон"
А пока:
...Учитывая изложенное следует, что в целях применения Федерального закона выгодоприобретателем может выступать любое лицо, за которое происходит платеж или другое исполнение обязательств третьим лицом.
Санкции, если они есть - предусмотрены договором банковского счета.
Мы являемся поверенными по договорам поручения с интернет-магазинами и принимаем деньги от физ. лиц, затем перечисляем деньги доверителю. Я так понимаю, в данном случае он квалифицируется как выгодоприобретатель. У нас много договоров поручений, некоторые из них заключены, но операций по ним не проводилось. По некоторым были единичные операции.
Вопрос - о каких именно выгодоприобретателях нужно представить сведения в банк? Обо всех с кем заключены договора? Договора по которым проводились операции? За какой период выбирать договора- за весь период действия организации или за прошлый год, или еще какой-либо срок?
Мы являемся поверенными по договорам поручения с интернет-магазинами и принимаем деньги от физ. лиц, затем перечисляем деньги доверителю. Я так понимаю, в данном случае он квалифицируется как выгодоприобретатель. У нас много договоров поручений, некоторые из них заключены, но операций по ним не проводилось. По некоторым были единичные операции.
Вопрос - о каких именно выгодоприобретателях нужно представить сведения в банк? Обо всех с кем заключены договора? Договора по которым проводились операции? За какой период выбирать договора- за весь период действия организации или за прошлый год, или еще какой-либо срок?
выгода=прибыль. прибыль чья? интернет магазинов? нет. ответ очевиден, что прибыль общества.
Эх.. бухгалтера) не творчества, ни знаний)
Присоединяюсь к вопросу.
Оплатили счет за грузоперевозки. У нас затребовали анкету и копию договора. Подумав, мы решили, что, поскольку перевозки мы клиенту не перевыставляем, а списываем в собственные расходы, то выгодоприобретатель в данном случае мы. Заполнили анкету на себя, предъявили в банк, они там говорят: нет, анкета должны быть заполнена на того, кому вы оплатили эту перевозку. Почему????
Ну и даже если это так, то с какого праздника мы должны подтверждать присутствие его по некоему адресу, знать сведения о величине его уставного капитала (причем с разбивкой зарегестрировано/оплачено).

Указанием Банка России от 10 февраля 2012 г. N 2785-У в пункт 2.3 внесены изменения. См. текст пункта в  2.3. Сведения о клиенте, выгодоприобретателе фиксируются в анкете (досье) клиента в соответствии с перечнем, приведенным в21 января 2014

Зарубежные Банки-контрагенты и корреспонденты Банка ЗЕНИТ. Анкета ПАО Банк ЗЕНИТ.  Поисковый запрос: анкета для идентификации выгодоприобретателя Найдено: 131.

(Положение Банка России от 19.08.2004 № 262-П пункт 2.2.) Полученные в процессе идентификации клиента сведения фиксируются в Анкете (досье) выгодоприобретателя.